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华尔街的信。内幕交易的华尔街交易员多次采取行动,以摆脱FBI的裂缝。作者:StéphaneLauer发表于2016年2月12日22:50 - 更新于2016年2月16日12h50播放时间4分钟。订阅者条款禁止交易者进行内幕交易是一项长期工作。对于联邦调查局特工大卫查韦斯来说,它几乎成了常规。无论如何,在纸面上。为了倾听他的意见,这种方法得到了很好的磨练,以至于他毫不犹豫地将会议的圈子或多或少地用来解释他如何倾向于他的网。还有一些日子,查韦斯先生被邀请的观众,他一定知道前发言:纽约对冲基金圆桌会议“,一个非营利性协会,其宗旨是促进在该领域的良好做法对冲基金,“该组织在其网站上说。会议在纽约着名的曼哈顿中心44街的宾夕法尼亚俱乐部举行。特别探员查维斯了全盛时期在2011年,当他迷上2014年他征服的名单,对冲基金帆船集团拉杰·拉贾拉特南的前任经理,然后,拉雅·古普塔公司的前合伙人麦肯锡和高盛的前董事同样如此。他今天有大约一百次调查。他的灵感来自于他在打击有组织犯罪的技巧中的发现。像西西里黑手党的Cosa Nostra一样,对冲基金的小世界非常封闭,与外界的沟通很少。所以你必须找到一个特洛伊木马来打破锁定并放松语言。第一步是确定内幕交易证人,他们会帮助他们宽大的句子,然后回到线上。为此,您必须跟踪它们数月才能了解他们的生活。 David Chaves解释说,他们需要随时受到监控:了解“他们将孩子放在公共汽车上学的时间,他们如何去办公室,继续他们地铁,在他们的健身房训练几米远的地方,在他们买一剂可卡因的时候看他们或者他们使用护送女孩,知道在什么情况下他们和他们的小伙伴一起出去吃饭朋友“。一切手段都很好:旋转,倾听,邻里调查。一旦FBI知道了,就在我们钓鱼的那一刻。查韦斯的首选方法是在咖啡馆或任何快餐店排队,然后溜进嫌疑人身后,他们将被要求合作。正当他准备订购时,联邦调查局的工作人员自信地对服务员说:“他将喝一杯含有少许奶油和三种糖的咖啡。一般来说,打击是不可阻挡的。潜在的证人立即明白联邦调查局了解他的生活,习惯,他的小孩,他的小孩和他的大秘密。